贸易融资、欺诈与风险（1978–2026年）

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• 1978年：越南入侵柬埔寨后，新加坡实施单边制裁，这是2022年之前最后一次采取此类措施。¹
• 1992年：《贪污、贩毒及其他严重罪行（没收利益）法》最初是一部针对毒品犯罪所得的法律。其适用范围后来扩大至一长串严重罪行。²
• 1998年：《电子交易法》使新加坡成为第一个实施UNCITRAL《电子商务示范法》的国家。³
• 2000年：《刑事事项相互协助法》规定由总检察长担任司法协助的中央机关。⁴
• 2016年1月：伊朗核协议达成后，MAS修订其有关伊朗的条例。2025年9月27日，相关制裁依据快速恢复制裁机制重新适用。⁵
• 2017年4月：公私合作伙伴关系ACIP将银行、监管机构和执法部门联合起来打击洗钱。⁶
• 2017年12月23日：CPIB就吉宝岸外与海事在巴西行贿一事向其发出有条件警告。同日，该公司在美国达成暂缓起诉协议。⁷
• 2018年3月19日：国会通过《2018年刑事司法改革法》，引入暂缓起诉协议。⁸
• 2018年：《破产、重组与解散法》整合了有关司法管理和清盘的法律。⁹
• 2020年2月：高等法院将Agritrade International置于临时司法管理之下。其负债估计约为15.5亿美元。¹⁰
• 2020年4月17日：创办人林恩强披露约8亿美元的隐藏期货亏损后，兴隆贸易申请法院保护。二十三家银行的债权约为35亿美元。¹¹
• 2020年5月：汇丰银行以重复发票和“不诚实做法”为由，申请对ZenRock Commodities Trading实行司法管理。¹²
• 2020年11月30日：新加坡银行公会发布Code of Best Practices – Commodity Financing，获28家银行采纳。¹³
• 2021年3月19日：经修订的《电子交易法》采纳UNCITRAL《电子可转让记录示范法》。¹⁴
• 2022年3月5日：新加坡宣布对俄罗斯实施制裁和出口管制。MAS于3月14日发布SNR-N01号通知，出口管制于3月16日生效。¹⁵
• 2022年6月1日：公私合作的贸易数据基础设施SGTraDex启用。¹⁶
• 2023年6月23日：防范重复融资的贸易融资登记系统上线。截至2025年2月，它已处理超过18,000次查询。¹⁷
• 2024年2月8日：CDSA修正案引入过错程度较低的罪行，其中包括钱骡罪。¹⁸
• 2024年11月18日：林恩强因欺诈罪被判处17年半监禁。2026年3月，高等法院将刑期减为13年半。¹⁹
• 2025年1月10日：美国在一次行动中将俄罗斯影子船队的183艘船舶列入制裁名单。²⁰
• 2025年7月30日：前身为胜科海事的Seatrium达成新加坡第一份暂缓起诉协议，罚款1.1亿美元。高等法院于2026年4月24日批准该协议。²¹
• 2026年12月1日：《2026年战略物资（管制）令》生效。²²

注释

1. Wikipedia，“Russia–Singapore relations”（2026年11月访问）；参见第H部分第IV章。 ↩
2. Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992，Singapore Statutes Online；参见第H部分第III章。 ↩
3. Infocomm Media Development Authority，“Electronic Transactions Act”；参见第H部分第I章。 ↩
4. Mutual Assistance in Criminal Matters Act 2000，Singapore Statutes Online；参见第H部分第V章。 ↩
5. Lloyd’s List；Monetary Authority of Singapore，“Lists of Designated Individuals and Entities”；参见第H部分第IV章。 ↩
6. Inter-Ministerial Committee on Anti-Money Laundering，Report，2024年10月；参见第H部分第III章。 ↩
7. CPIB，“Conditional Warning Issued to Keppel Offshore & Marine Ltd”；Wikipedia，“Keppel Corporation”；参见第H部分第V章。 ↩
8. Criminal Justice Reform Act 2018 (No. 19 of 2018)；参见第H部分第V章。 ↩
9. Insolvency, Restructuring and Dissolution Act 2018 (Act 40 of 2018)；参见第F部分第I章和第H部分第II章。 ↩
10. Singapore Police Force，“Founder of Agritrade International Pte Ltd charged”；The Star (Reuters)，2020年2月28日；参见第H部分第II章。 ↩
11. Wikipedia，“Hin Leong”（2026年11月访问）；参见第H部分第II章。 ↩
12. China Daily Hong Kong，2020年5月8日；参见第H部分第II章。 ↩
13. Association of Banks in Singapore，Code of Best Practices – Commodity Financing；参见第H部分第I章和第H部分第II章。 ↩
14. Electronic Transactions Act 2010 (2020 Rev Ed)，第2A部分；参见第B部分第II章和第H部分第I章。 ↩
15. Ministry of Foreign Affairs，“Sanctions and Restrictions against Russia”，2022年3月5日；Baker McKenzie；Allen & Gledhill；参见第H部分第IV章。 ↩
16. Association of Banks in Singapore和SGTraDex，联合媒体发布；参见第H部分第I章。 ↩
17. Association of Banks in Singapore，2023年6月23日媒体发布；参见第H部分第I章和第H部分第II章。 ↩
18. CDSA，第54(3A)条和第55A条，由2023年第15号法令增订；参见第H部分第III章。 ↩
19. GTR，“Hin Leong founder jailed”，2024年11月18日；Malay Mail，2026年3月；参见第B部分第I章和第H部分第II章。 ↩
20. US Department of the Treasury，新闻稿JY2777，2025年1月10日；参见第H部分第IV章。 ↩
21. Republic of Singapore Government Gazette，2026年4月30日第2439号公告；参见第H部分第V章。 ↩
22. Singapore Customs，“Strategic Goods Control Overview”；参见第H部分第IV章。 ↩

本文仅供一般参考，不构成法律或税务意见，不能替代针对个案的专业咨询，亦不建立律师与客户关系。本文反映截至以下时间的法律状况：十月 2026.