《2022年金融服务与市场法》第9部分下的MAS数字代币服务提供商制度

核对清单

• 梳理新加坡境内任何人士（雇员、董事、承包商）提供的每一项数字代币服务，并确认是否有任何服务提供给新加坡境外人士。
• 确定该新加坡实体或个人是否已依PSA、SFA、《财务顾问法》或其他法律取得牌照、获得豁免或受到监管；如是，则第9部分不适用。
• 如第9部分适用，且有关活动在2025年6月30日后仍无牌照继续进行，应就所涉风险征询意见，并考虑主动与MAS接洽。
• 评估重组方案：将受监管活动转移至持牌的瑞士实体或其他实体，将新加坡实体限于不受监管的集团服务，并记录新加坡境内无人从事洽谈、开户、执行或托管。
• 如申请：准备商业计划、关于该活动为何不能在PSA或SFA牌照下进行的说明，以及海外客户所在司法管辖区本地监管的分析。
• 证明25万新元的基本资本，并满足常驻董事和合规官的要求。
• 准备与《2022年金融服务与市场法》DTSP通知及FATF关于虚拟资产服务提供商的标准一致的AML/CFT框架，包括针对海外客户实施旅行规则。
• 准备技术风险及网络卫生文件。
• 准备治理及适当资格文件。
• 为年费及持续义务编列预算，这些义务与MPI的义务相同。